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Política de Prevención de la Corrupción
Group Compliance & Conduct Junio, 2017
Grupo Santander mantiene un compromiso firme y decidido en la lucha contra cualquier forma de corrupción, ya sea en el sector público o en el privado. Esta Política de Prevención de la Corrupción establece los elementos que se han de cumplir en las unidades del Grupo Santander en materia de prevención de la corrupción, sin perjuicio de la adopción de controles adicionales derivados de normativas u obligaciones locales más exigentes en esta materia.
Prevención anti corrupción
Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ) v1.0
© The Wolfsberg Group 2018
Esta versión revisada del cuestionario original se llama crimen financiero del grupo Wolfsberg Cuestionario de cumplimiento (FCCQ). Sin embargo, cualquier proceso que un FI decida seguir a este respecto queda bajo la exclusiva discreción del FI, aunque el Grupo recomendaría que las IF documenten su curso de acción y decisiones apropiadamente.
Wolfsberg
Declaración de Wolfsberg sobre Análisis de Operaciones
© The Wolfsberg Group
El Grupo de Wolfsberg, del cual Banco Santander Central Hispano, S.A. forma parte, realiza la presente declaración para identificar aquellos aspectos que se deberían tratar para que las instituciones financieras puedan desarrollar procesos adecuados de seguimiento, investigación y búsqueda.
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